Un asesor financiero blanqueaba y eludía los sistemas bancarios

LAEDICION.NET.-El grupo contaba con un importante asesoramiento financiero cualificado por parte del también detenido A.J.M., empleado de una sucursal bancaria, que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.
Así, sólo durante los dos últimos años, J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían obtenido con estas actividades ilícitas unos beneficios superiores a los 12 millones de euros, en parte redirigidos a la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios, e importantes inversiones inmobiliarias. Dos de estas inversiones, la construcción de tres chalés en la provincia de Tenerife y la compra de un hotel en Almería, se encontraban actualmente en curso y han sido frustradas por la actuación policial.
El operativo coordinado, en el que participaron un total de 80 agentes, culminó con la detención de 17 personas por delitos que favorecieron la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, relacionados con la explotación sexual de ciudadanas extranjeras, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o asociación ilícita; y el arresto de otras 31 personas por infracción a la Ley de Extranjería.
En el desarrollo de la operación, se efectuaron un total de 17 registros en domicilios y locales y se intervinieron 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas, diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador y sin numeración que fueron descubiertas por el GOIT en compartimentos secretos del domicilio de la pareja dirigente. Del mismo modo fueron bloqueados todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por estas personas y empresas.
'En la operación han intervenido agentes de la Ucrif Central y la Ucrif de Almería, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, el Grupo Operativo de Intervención Técnica, la UDEF de Las Palmas de Gran Canaria, los GOES de Málaga y la UPR de Almería.