Desmantelan una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en Murcia, Almería y Madrid

OPERACIÓN 'LILA'
Una sospechosa operación inmobiliaria de compra de tres fincas en Molina con 17.320 billetes de 500 euros posibilitó la operación
LAEDICION.NET.-La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado en Murcia, Almería y Madrid una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esta trama se descubrió por una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en Molina de Segura, Murcia, que incluía la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. La operación se ha podido conocer recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial.
La operación, denominada ‘Lila’, se inicio en 2007 con investigaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que permitieron descubrir una operación inmobiliaria concebida para defraudar a la Hacienda Pública y para blanquear ganancias ilícitas. En esta operación se acordó la venta por empresarios murcianos de tres fincas situadas en Molina de Segura a empresarios de Almería y Madrid. Para evitar que Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones de euros en la misma notaría y el mismo día. Mediante esta compraventa ficticia la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
El día de la formalización de las escrituras se abonaron en efectivo 8.660.000 euros por empleados de entidades financieras en la propia notaría mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. Los billetes habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores. Los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el termino de Águilas, Murcia, escriturada a un precio muy inferior al real.
Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción.
Como consecuencia de esta operación hay 22 personas implicadas que actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.