Según el juez instructor, una de las cuentas ha reducido su saldo en 100.000 dólares en la última semana
LAEDICION.NET.-El juez instructor del «caso Gürtel», Pablo
Ruz, ha ordenado bloquear varias cuentas del HSBC y de Bancaja en Estados
Unidos que el extesorero del PP Luis Bárcenas
y el empresario cabecilla de la trama, Francisco Correa, pudieron usar
para ocultar fondos suyos que transfirieron desde Suiza.
Las cuentas bloqueadas están a nombre de las sociedades Brixco S.A.
y Rumagol S.A. Ambas están relacionadas con dinero que Bárcenas podría haber
transferido con la cooperación del extesorero de Alianza Popular Ángel
Sanchis, imputado también hoy por el mismo juez de la Audiencia Nacional en
la causa por estos hechos, y de su apoderado Iván Yáñez.
Una de estas cuentas, la de Brixco en el HSBC de Estados Unidos, a
la que distintos indicios vinculan con Ángel Sanchis, parece haber visto
disminuido su saldo en 100.000 dólares la pasada semana, según una reciente
comunicación de las autoridades estadounidenses.
En su auto de hoy el juez destaca otra novedad, que «se trasfirieron
fondos desde las cuentas suizas» de Bárcenas, «por importe de menos de un
millón de dólares, a otra cuenta del HSBC en la que aparecen como titulares la
sociedad Rumagol S.A. e Iván Yáñez Velasco», fondos que podrían ser «objeto de
decomiso» por estar vinculados a un posible delito de blanqueo de capitales.
Además de bloquear los fondos de la cuenta de la que es titular la entidad
Rumagol S.A. en el HSBC en Estados Unidos, el juez ha pedido a las autoridades
estadounidenses información de todo tipo sobre ella. Tanto Yáñez como Sanchís
han sido imputados por el juez en un posible delito de blanqueo de capitales.
Por otro lado, en el mismo auto, Ruz ha bloqueado también los
activos de la cuenta que la entidad Hilgart Investiments LTD mantiene en la
entidad Bancaja de Miami, ésta vinculada a Francisco Correa. Para argumentar el
relato general de que Bárcenas y Correa han intentado ocultar sus fondos en
Suiza una vez comenzaron las investigaciones judiciales en su contra, Ruz se
refiere a algunos indicios ya conocidos.
En este sentido, el juez señala en su auto de hoy cómo el apoderado
de Bárcenas, Iván Yáñez, gestionó su cartera de valores en Suiza (en el Dresdner
Bank, LGT, y en el banco Lombard Odier Darier Hentsch & Cie).
«Para ocultar el origen de esos fondos, se fraccionaban los ingresos en transferencias»
A partir de febrero de 2009, tras conocerse que estaba
siendo investigado por cohecho y contra la Hacienda Pública, Yañez se ocupó de
la transferencia de fondos vinculados a Bárcenas en Suiza a otras en Suiza -a
nombre de TESDUL SA- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de,
entre otras, la mercantil Brixco SA., una de las bloqueadas desde este 26 de
marzo.
Fondos de comisiones ilícitas
En cuanto a la cuenta de Bancaja en Miami, «se habría nutrido, al
menos en una gran parte, de fondos procedentes de comisiones ilícitamente
cobradas por Francisco Correa Sánchez vinculadas indiciariamente con la
adjudicación irregular de contratos públicos», dice Ruz.
«Con la finalidad de ocultar el ilegal y verdadero origen de esos
fondos, se habrían fraccionado sus ingresos en distintas trasferencias haciéndolos
aparecer como procedentes de distintas personas», dice el juez, quien avisa de
que estos fondos serán decomisados si hay condena contra Correa y que, entre
tanto, los bloquea, como ha hecho con otras ya citadas.
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