Un exconcejal del PP acusa a Rajoy de ser el "máximo responsable" de Gürtel

Denunciante de la trama

 LAEDICION.NET.-  El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser "el responsable político" del caso.
   "Rajoy conocía todo el tema, que no sea hipócrita y mentiroso. Sabía lo que pasaba dentro del partido y lo continúa sabiendo", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que no imaginaba que la trama llegaría tan lejos.
   Peñas ha criticado la actuación del presidente del Gobierno y del PP ante toda esta trama: "Después de todo esto Mariano Rajoy no sería presidente del Gobierno ni en un país normal ni en una república bananera".
   El exconcejal popular, también imputado en la trama Gürtel, ha explicado también que el 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, y el extesorero del PP Luis Bárcenas "tenían una relación muy íntima" y comían juntos cada día.
   "En aquella época el PP era una máquina de hacer dinero de forma ilegal", ha continuado Peñas, que ha aplaudido que, según ha dicho, gracias al 'caso Bárcenas' la gente haya tomado conciencia de la realidad.

El juez Ruz bloquea las cuentas de Bárcenas y Correa en Estados Unidos

Según el juez instructor, una de las cuentas ha reducido su saldo en 100.000 dólares en la última semana

LAEDICION.NET.-El juez instructor del «caso Gürtel», Pablo Ruz, ha ordenado bloquear varias cuentas del HSBC y de Bancaja en Estados Unidos que el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario cabecilla de la trama, Francisco Correa, pudieron usar para ocultar fondos suyos que transfirieron desde Suiza.

Las cuentas bloqueadas están a nombre de las sociedades Brixco S.A. y Rumagol S.A. Ambas están relacionadas con dinero que Bárcenas podría haber transferido con la cooperación del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis, imputado también hoy por el mismo juez de la Audiencia Nacional en la causa por estos hechos, y de su apoderado Iván Yáñez.

Una de estas cuentas, la de Brixco en el HSBC de Estados Unidos, a la que distintos indicios vinculan con Ángel Sanchis, parece haber visto disminuido su saldo en 100.000 dólares la pasada semana, según una reciente comunicación de las autoridades estadounidenses.

En su auto de hoy el juez destaca otra novedad, que «se trasfirieron fondos desde las cuentas suizas» de Bárcenas, «por importe de menos de un millón de dólares, a otra cuenta del HSBC en la que aparecen como titulares la sociedad Rumagol S.A. e Iván Yáñez Velasco», fondos que podrían ser «objeto de decomiso» por estar vinculados a un posible delito de blanqueo de capitales. Además de bloquear los fondos de la cuenta de la que es titular la entidad Rumagol S.A. en el HSBC en Estados Unidos, el juez ha pedido a las autoridades estadounidenses información de todo tipo sobre ella. Tanto Yáñez como Sanchís han sido imputados por el juez en un posible delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, en el mismo auto, Ruz ha bloqueado también los activos de la cuenta que la entidad Hilgart Investiments LTD mantiene en la entidad Bancaja de Miami, ésta vinculada a Francisco Correa. Para argumentar el relato general de que Bárcenas y Correa han intentado ocultar sus fondos en Suiza una vez comenzaron las investigaciones judiciales en su contra, Ruz se refiere a algunos indicios ya conocidos.

En este sentido, el juez señala en su auto de hoy cómo el apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez, gestionó su cartera de valores en Suiza (en el Dresdner Bank, LGT, y en el banco Lombard Odier Darier Hentsch & Cie).

«Para ocultar el origen de esos fondos, se fraccionaban los ingresos en transferencias»

A partir de febrero de 2009, tras conocerse que estaba siendo investigado por cohecho y contra la Hacienda Pública, Yañez se ocupó de la transferencia de fondos vinculados a Bárcenas en Suiza a otras en Suiza -a nombre de TESDUL SA- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de, entre otras, la mercantil Brixco SA., una de las bloqueadas desde este 26 de marzo.

Fondos de comisiones ilícitas

En cuanto a la cuenta de Bancaja en Miami, «se habría nutrido, al menos en una gran parte, de fondos procedentes de comisiones ilícitamente cobradas por Francisco Correa Sánchez vinculadas indiciariamente con la adjudicación irregular de contratos públicos», dice Ruz.

«Con la finalidad de ocultar el ilegal y verdadero origen de esos fondos, se habrían fraccionado sus ingresos en distintas trasferencias haciéndolos aparecer como procedentes de distintas personas», dice el juez, quien avisa de que estos fondos serán decomisados si hay condena contra Correa y que, entre tanto, los bloquea, como ha hecho con otras ya citadas.

Los nuevos indicios judiciales de la trama Gürtel apuntan hacia el entorno de Esperanza Aguirre

LAEDICION.NET.-El PP madrileño de la época en que Esperanza Aguirre presidía a la vez está formación política y a la comunidad de Madrid vuelve a verse salpicado por el ‘caso Gürtel’. Todo por culpa de las nuevos datos extraídos por la justicia de la listas de evasores fiscales que Hervé Falcani ‘robo’ a la filial suiza de HSBC.

Aunque la justicia del país hel vético se ha negado a facilitar esos datos a los tribunales españoles, porque procederían de una lista que ‘fue sustraída, Falciani, cuyos datos pusieron ya al descubierto 13.000 cuentas bancarias y un gigantesco fraude fiscal en toda Europa, habría facilitado a España más información sobre los evasores de este país.

Al menos, esa es la información que hoy publica el diario ‘El País’, en la que se asegura también que en esa nueva lista figuran algunos dirigentes del PP que estarían siendo investigados por el ‘caso Gürtel’ y varias sociedades que vinculan a otros nombres con esta trama de corrupción.

Las revelaciones, como hemos dicho antes, suponen un disparo al corazón del poder del PP madrileño de los años de Aguirre que consintió, o no supo detectar, la permanencia de una trama que se enriquecía por medio de contratos facilitados por la Comunidad de Madrid y significativas alcaldías en poder de este partido.

Y mucho más directamente de lo que parecía antes. En 2004, en el HSBC suizo abrió una cuenta la sociedad panameña Itelsa Development Group Corp cuyos apoderados eran el propio Francisco Correa, su abogado Javier del Valle, que según la Audiencia Nacional aparece como gestor de fondos ilícitos de algunos imputados, y el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero.

Otros altos cargos del partido conservador madrileño de la época sobre los que habría registros en los nuevos datos entregados por Falciani son el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, el ex consejero autonómico de Aguirre y antigua ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y el ex tesorero del PP nacional Luis Bárcenas.

Algunos observadores creen que esta no va a ser la primera sorpresa desagradable que va a recibir Esperanza Aguirre procedentes de la actividad de los Tribunales. Y justifican su opinión en el hecho de que su etapa al frente de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño estuvo rodeada de hechos polémicos.

Aguirre ‘olvidó’, por ejemplo, anotar como déficit en las cuentas madrileñas unos 2.000 millones de euros que afloraron luego, edificó hospitales a medias para mejorar las expectativas de voto de su partido y no supo o no pudo detener otros asuntos como los relacionados con el propio caso Gürtel o el espionaje a altos cargos de su propio partido que, según estas versiones no contrastadas, se realizó desde dentro y con dinero público.

La fiscalía destapa la financiación ilegal del PP con la trama Gürtel

Anticorrupción halla cuatro nuevos indicios que vinculan la contabilidad oficial del partido con la ‘caja B’ de la trama liderada por Francisco Correa

LAEDICION.NET.- La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al juez Pablo Ruz pruebas que acreditan la supuesta financiación ilegal del PP a través de la red Gürtel. El ministerio público envió ayer un informe a Ruz que destapa cuatro nuevos indicios o apuntes de la contabilidad oficial del PP —la que consta en el Tribunal de Cuentas— que revelan que el partido recibió dinero supuestamente ilícito de la red mafiosa que dirigía Francisco Correa. Se trata de salidas de dinero registradas en la caja B de Gürtel que llegan a las manos del extesorero del PP Luis Bárcenas y que luego el PP las declara oficialmente como donaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Los nuevos indicios aportados ayer por el fiscal anticorrupción Antonio Romeral se corresponden solo con los ejercicios 2002 y 2003. Pero los expertos siguen analizando todos los demás, entre 1990 y 2008, por lo que no se descartan más coincidencias. La caja B de la red Gürtel se nutría de comisiones que pagaron empresarios a Correa por mediar ante administraciones gobernadas por el PP (alcaldes y otros altos cargos) a cambio de contratas públicas.
Esta es la primera vez que la sombra de la financiación ilegal acecha al PP nacional. El extenso sumario del caso Gürtel ha aflorado más casos de financiación ilegal, pero a escala regional, del PP. En Valencia, algunos empresarios pagaron actos electorales del partido, y ahora se hallan todos ellos imputados). En Madrid la financiación irregular se efectuó a través de Fundescam, una fundación del Gobierno madrileño. Y en Galicia, la policía halló documentos que acreditaban pagos en negro a Pablo Crespo, número dos de Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego hasta 1999. Tras estas nuevas revelaciones, el PP guardó silencio y evitó pronunciarse, mientras el PSOE consideró que el informe de Anticorrupción apunta claramente hacia “una financiación ilegal del PP”.
La primera coincidencia aportada por el fiscal entre Gürtel y las cuentas oficiales del PP, es del 8 de enero de 2002. En esa fecha, el empresario Enrique Carrasco, imputado en Gürtel, entregó a un tal L. B (indiciariamente identificado como Luis Bárcenas) 4,5 millones de pesetas (27.045 euros). Esta entrega figura en el fichero Carpeta Azul —la carpeta del contable de Correa, José Luis Izquierdo— del sumario de Gürtel. Al día siguiente, 9 de enero de 2002, la cuenta oficial de donativos del PP recoge una entrada de 26.835 euros. La entrega de donativos a un partido está reglada. Hasta 2007, la cantidad anual y por persona no podía exceder de 60.000 euros, y además, en aras de la transparencia, el partido debía abrir una cuenta bancaria específica para estas entregas, y comunicarlas al Tribunal de Cuentas.
El segundo indicio es del 15 de febrero de 2002. Ese día, según el sumario de Gürtel, Bárcenas recibe dos millones de pesetas (12.000 euros) de la trama de Correa. Una cantidad similar se anota 13 días después en la contabilidad oficial del PP.
El tercer indicio es del 18 de diciembre de 2002. Ese día, la documentación del contable de Correa recoge un reparto de un millón de euros, de los cuales 60.000 se entregan a un tal J. S (identificado por la fiscalía como Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, exesposo de la ministra Ana Mato y otro de los imputados en la trama Gürtel). En la misma jornada, la contabilidad oficial del PP se anota un ingreso de 60.000 euros.

Las irregularidades financieras alcanzan a Génova por primera vez

El último de los indicios corresponde a mayo de 2003. El 15 de mayo la contabilidad de Correa consigna una entrega de 60.000 euros a L. B. (Luis Bárcenas). Ese mismo día, la contabilidad oficial del PP entregada al Tribunal de Cuentas recoge una entrada de 60.101 euros. La Fiscalía señala que su “correspondencia con el anterior documento ha de ser objeto de investigación y aclaración en lo posible”.

El juez se adhiere al fiscal Antonio Romeral cuando dice que estos indicios de conexión “no son nada más que una muestra, fruto de un somero análisis en dos ejercicios —2002 y 2003—-”. Y señala que la existencia de más conexiones en otros ejercicios fiscales “requiere de un contraste pormenorizado” entre las anotaciones registradas en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas, los papeles de Bárcenas y la documentación del sumario del caso Gürtel”.
“Resulta necesario a través de la investigación judicial actualmente en curso [la que tramita el magistrado Pablo Ruz] indagar y determinar cuál fue el destino final de los pagos realizados tanto por el entorno u organización de Francisco Correa (…) como de los procedentes, indiciariamente, de donantes del PP, así como la posible coincidencia o conexión entre unos y otros”, afirma Ruz en su auto.
La Fiscalía Anticorrupción fue la primera que entró a investigar de oficio, tras su publicación por parte de EL PAÍS, la supuesta contabilidad opaca que se atribuye a Bárcenas. Antes de que se judicializase este tema, la Fiscalía pidió abundante documentación al PP, a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas. Precisamente, de la documentación remitida al fiscal por este tribunal, cruzada con la caja B de la red Gürtel, salen estos nuevos cuatro indicios.

Los indicios solo se refieren, de momento, a los años 2002 y 2003

El escrito de Anticorrupción con los cuatro nuevos nexos entre las cuentas oficiales del PP y Gürtel apuntala la tesis del fiscal, que sostiene que no es el juez Javier Gómez Bermúdez, del Juzgado Central 3, sino Ruz, del número 5, quien debe indagar el caso de los papeles de Bárcenas. Esta investigación tiene que ver con la contabilidad manuscrita del extesorero del PP que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero y que refleja donaciones de una decena de grandes empresarios españoles al partido por importe de 7,5 millones entre 1990 y 2008. Este dinero se utilizó para supuestos pagos trimestrales y semestrales opacos al fisco a casi toda su cúpula dirigente de los últimos 20 años así como para sufragar distintos gastos de la formación conservadora.
Ruz tramita como pieza separada el caso de los papeles de Bárcenas, que vincula con la causa central de la trama Gürtel (que en Valencia tiene cinco ramificaciones). Y uno de los principales implicados en la causa de Ruz es Bárcenas, puesto que en la contabilidad opaca del cabecilla Correa figuran pagos en negro hacia él. Sin contar la grabación en la que el líder de Gürtel se jacta de haber llevado “1.000 millones de pesetas” a Bárcenas “a su casa” y su despacho oficial de la calle de Génova.
La investigación judicial ha descubierto, entre otras cosas, que Bárcenas escondió en Suiza 38 millones de euros. Ruz indaga de dónde obtuvo el extesorero su dinero suizo, si de las comisiones de Gürtel o si se quedó con dinero de los donativos entregados por empresarios al PP. O de ambos sitios.
Ayer, gracias a las cuatro nuevas conexiones entre Gürtel y las cuentas oficiales del PP, Ruz tiene claro que es él quien debe investigar los papeles de Bárcenas. No solo por su conexión con Gürtel, también porque, tal como señala un informe policial entregado a Ruz, hay tres nexos (coincidencias entre entradas y salidas de dinero) con los papeles de Bárcenas publicados por este periódico. Por eso, tras recibir el escrito del fiscal (que aumenta a siete los indicios), Ruz dictó ayer otro auto en el que retiene la competencia sobre el asunto de los papeles.
En su auto de ayer, en el que rechaza ceder la investigación a Gómez Bermúdez, Ruz asume las nuevas pesquisas de la fiscalía (los cuatro indicios). Y ya se ha puesto en marcha para comprobar su veracidad.

La Policía asegura que Ana Mato y su familia recibieron 50.000 euros en bolsos fiestas y viajes de la ‘red Gürtel’

La ministra de Sanidad, que siempre ha negado estos regalos, fue la encargada junto a Cospedal de redactar el ‘Código Ético’ del PP

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha intentado siempre desvincularse de los supuestos tejemanejes de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), imputado en el caso Gürtel. Lo ha hecho recientemente, pero sobre todo cuando aseguró que “no le consta” que su marido tuviera un Jaguar pagado por la trama corrupta. Pero ahora tendrá que usar otra excusa para la que se le viene encima: la Policía ha confirmado, en un informe remitido al juez, que la red Gürtel también le pagó viajes, habitaciones de hotel y hasta las fiesta de cumpleaños –con actuaciones de payasos incluidos- hasta un total de 50.044 euros.
Según recoge la Cadena SER, en un informe remitido por la UDEF al juez que investiga el caso Gürtel, Pablo Ruz, la Policía afirma que no ha podido encontrar ni una prueba de que Mato o Sepúlveda pagasen todos esos servicios. Al contrario, creen que lo hizo la red liderada por Francisco Correa, y aportan numerosa documentación que así lo atestigua.
50.044 en viajes y fiestas
En concreto, la ahora ministra de Sanidad, su marido y sus tres hijos disfrutaron de billetes de avión a Dublín por 3.000 euros, otro viaje a Ginebra (Suiza), por 2.210 euros, y una noche de hotel en el Capital Suiza golf por 165 euros. A esto habría que sumarles fiestas de cumpleaños para los niños, con actuaciones de payasos, hasta alcanzar los 50.044 euros, y la comunión de su hija en mayo de 2005.
Bolsos de Vuitton
Además, según recoge El Confidencial, Ana Mato recibió en 2003 dos artículos de Louis Vuitton por importe de 610 euros y otros regalo sin indicar la marca por valor de 480 euros en noviembre de ese mismo año. La factura está a nombre de la empresa Special Events y el resguardo de entrega en efectivo a nombre de Álvaro Pérez, El Bigotes.
Financiación del PP
El informe policial también prueba que la red de Correa tenía una cuenta de dinero negro que recogía “el conjunto de fondos aplicados por la organización a la financiación del PP” en Pozuelo. Según la Policía, la Gürtel pagó dos actos de la campaña electoral del PP para las autonómicas en la localidad madrileña por los que no cobró ni un euro.
El Código Ético de Mato
La ministra de Sanidad ha asegurado siempre que había pagado de su bolsillo esos viajes cuando salieron las primeras informaciones periodísticas sobre ellos. A base de afirmar que “no le consta” que su marido tuviese un coche de alta gama comprado por la trama, Mato llegó incluso a ser nombrada por Mariano Rajoy para que, junto a María Dolores de Cospedal, escribieran un Código Ético para evitar casos de corrupción en el PP en diciembre de 2009.
Auditorías incumplidas
La idea surgió al estallar el caso Gürtel hace cuatro años, pero el Partido Popular no ha parado de incumplirlo desde entonces. De hecho, con la explosión del caso Bárcenas, el remedio fue anunciar “una auditoría” que se haría pública. Una medida que ya incluye el famoso Código Ético y que el PP no ha cumplido ni una sola vez desde que se publicó.

Mario Conde se personará como acusación popular en el ‘caso Gürtel’

D.M..Mario Conde quiere evitar cualquier “juicio paralelo” ante las últimas informaciones sobre los presuntos pagos de sobresueldos a altos cargos del partido, entre ellos Rajoy, según El País, del ‘caso Bárcenas’ y la relación de esta trama con el Gürtel. Por ello, el exbanquero ha anunciado que se personará como acusación popular para conocer de primera mano todos los “detalles” de la investigación.

“Estando en primera línea de fuego podremos presentar escritos, conocer detalles y explicar a la sociedad, de modo directo, qué está sucediendo, qué ocurre, por qué se toman decisiones por los jueces”. Así ha explicado el líder de Sociedad Civil y Democracia (SCD) la decisión que ha tomado con los máximos responsables de esta formación de personarse como acusación popular en el Gürtel.

En una entrevista anoche en ‘El gato al agua’, Conde asegura que la últimas informaciones respecto a supuestos sobres a la cúpula del PP pagados por Bárcenas, imputado en la trama Gürtel, y la relación de empresas relacionadas con este caso que presuntamente habrían dado suculentos donativos a Génova, han hecho que estemos “al borde de un estallido social”. Una crisis de la que no se han dado cuenta los miembros del Gobierno.

Por ello, el exbanquero ha decidido dar un paso adelante para tratar de “explicar de primera mano lo que sucede”. “Es un acto de servicio a la sociedad civil”, ha remarcado Conde que asegura que su partido no busca “notoriedad”, sino que asume “esa carga con el propósito de que el Sistema no consiga neutralizar la labor de la sociedad o, cuando, menos, la capacidad de entender qué sucede”.

Asimismo, ha trasladado al presidente del Gobierno y líder del PP la necesidad de que “de la cara de inmediato”. De lo contrario, tendría que dimitir.

Los diez casos de corrupción que empañan la actualidad política

·  Desde el 'caso Nóos' hasta la 'operación Malaya', todos implican a políticos.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-·  El más amplio es el 'caso Gürtel', en el que han sido descubiertas cuentas millonarias del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en Suiza. Los diez casos más importantes de corrupción que investiga la Justicia en la actualidad y que gravitan a diario sobre la actualidad política, como el 'caso Gürtel' en el que han sido descubiertas cuentas millonarias del extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, son los siguientes:

Caso Gürtel

Supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.
Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la "causa de los trajes"), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza).

Caso Palma Arena

Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-200, ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas.
Matas fue condenado en 2012 a seis años de prisión  En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos. Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.

Caso Nóos

Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma.
En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres, los dos principales acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto de responsabilidad civil derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. El juez ultima la instrucción, que no tiene todavía fecha de juicio.

Caso Palau de la Música

La causa abierta en 2009 por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunyaa (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de sentencia.
En esa investigación judicial por el presunto desvío de fondos del Palau, ya casi ultimada, permanecen imputadas una veintena de personas, entre ellas los saqueadores confesos del Palau, pero también cargos de CDC, como su extesorero Daniel Osàcar o el exsecretario de Comunicación de la Generalitat Marc Puig, así como un exdirectivo de la constructora Ferrovial.

Caso ITV

Un juzgado de Barcelona investiga desde el año pasado una presunta trama empresarial que supuestamente intentó amañar los concursos de concesiones de ITV en Cataluña, en la que está imputado el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona Josep Tous, además del subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, junto a tres empresarios del sector.
La Fiscalía podría imputar a Oriol Pujol La juez instructora está a la espera de que la Fiscalía decida si solicita la imputación de Oriol Pujol, al que un informe de la Agencia Tributaria sitúa como "colaborador necesario" de la red de empresarios, para en su caso remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al tratarse de un aforado.

Operación Malaya

Investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta las elecciones de 2007.
En esta 'operación Malaya' se juzgó desde septiembre de 2010 a 95 personas supuestamente implicadas en la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español, entre ellas, al exalcalde Julián Muñoz y al cerebro de la trama y exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente de sentencia.

Los ERE fraudulentos

El caso saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo.
La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó "fondo de reptiles", que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero público.

Operación Pokémon

Comenzó en un juzgado de Lugo en septiembre de 2012 e investiga la existencia de una supuesta trama para la obtención de concesiones y contratos públicos de manera presuntamente irregular en varios ayuntamientos gallegos.
El número de imputados supera la treintena, muchos de ellos políticos. El último, en Santiago de Compostela, el alcalde Ángel Currás (PPdeG), imputado pero sin medidas cautelares, la misma situación que tiene actualmente su homólogo en Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSdeG), que además es presidente del PSdeG. Además figura también acusado el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG), que dejó el cargo.

Operación Campeón

En esta operación, que se inició en 2011, se investigan presuntos delitos de fraude en subvenciones públicas. La instrucción está a punto de llegar a su fin, después de más de año y medio de diligencias para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.
La investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNGEl principal acusado en esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel, pero la investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el exministro de Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián y el exconselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.

Caso Cooperación

Se investiga la supuesta malversación, entre 2008 y 2011, de fondos del Gobierno valenciano destinados a proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG que supuestamente consiguió y desvió las ayudas por unos seis millones de euros concedidas para iniciativas en Guinea, Haití y Nicaragua.
Por este caso está encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el exconsejero de Solidaridad Rafael Blasco. Posteriormente, el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela y el ex interventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, fueron imputados por posible revelación de secreto en relación a un informe que encargó el juez sobre estas ayudas y que al parecer podría haber sido facilitado a Blasco.

Los papeles suizos del ex senador salpican a cargos del PP hasta ahora a salvo del 'caso Gürtel'

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Documentos internos del banco donde Luis Bárcenas tenía una cuenta con 22 millones de euros recogen que a una de las reuniones para decidir el futuro de los millonarios fondos el extesorero acudió acompañado de "su amigo Luis F." La Policía cree que se trata del también exsenador Luis Fraga, sobrino del fundador del partido, cuyo nombre completo aparece en una ficha bancaria de la entidad.
¿Quién es Luis F. el "amigo" que acompañó a Luis Bárcenas a una reunión con representantes del Dresdner Bank suizo donde llegó a atesorar 22 millones de euros? La Policía ha comenzado a analizar la numerosa documentación remitida recientemente por las autoridades judiciales helvéticas en respuesta a la comisión rogatoria cursada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y ha encontrado datos que presuntamente salpican a, al menos, un miembro del PP que hasta ahora no había sido relacionado con el caso Gürtel. Se trata del misterioso Luis F. que, según señalaron ayer a este diario fuentes policiales cercanas a la investigación, "se trataría muy posiblemente de Luis Fraga", sobrino del fundador del partido, también exsenador y una de las personas más cercanas al extesorero imputado. De hecho, ambos compartieron escaño en la Cámara alta en la última legislatura, donde eran "inseparables", según reconocen desde Génova. Fuentes jurídicas consultadas por este diario comparten la hipótesis policial y recuerdan que, precisamente, Luis Fraga es una de las tres personas cuyo nombre aparecía en la ficha bancaria de Bárcenas como personas con relación él. Los otros dos eran Mariano Rajoy y el empresario José Ramòn Varela.
La Policía destaca que junto a la referencia a 'Luis F." el empleado del banco suizo incluyó un número supuestamente correspondiente a una cuenta de la misma entidad financiera
La referencia a Luis F. se encuentra en una "nota de viaje" que uno de los empleados del Dresdner Bank redactó tras tener un encuentro con Bárcenas en Madrid el 27 de junio de 2006. Según esa nota, aquella reunión se celebró en un hotel de Madrid que no especifica, y a ella acudió Bárcenas acompañado de "su amigo Luis F.".  En el encuentro, el empleado de la entidad revisó con al entonces tesorero del PP las inversiones de su cuenta número 8401489, que en aquel momento contenía cerca de 15,6 millones de euros. Bárcenas, según refleja la nota, se mostró "satisfecho" y "feliz" por los "dividendos pagados" y le dijo al gestor que no tenía interés en nuevos productos financieron. El político también le anunció que en agosto iría a Ginebra, donde se encuentra la sede del banco, a una hacerle una visita. La presencia del misterioso Luis F. en un encuentro en el que se abordaron cuestiones relativas a la gestión del dinero que contenía entonces la cuenta de Bárcenas no es el único detalle que ha llamado la atención de la Policía. Para los agentes, también es sospechoso que junto al nombre y la inicial aparecezca entre paréntesis un número de siete cifras, supuestamente correspondiente a una cuenta del mismo banco suizo de la que el enigmático "amigo" sería el titular.
Las sospechas de que Luis F. sea en realidad Luis Fraga tiene sustento documental en los mismos papeles remitidos por las autoridades de Berna a la Audiencia Nacional, según destacan las fuentes policiales y jurídicas consultadas. En concreto, en la ficha elaborada sobre Luis Bárcenas por una compañía suiza especializada en informes de solvencia, Info4C, a petición del propio Dresdner Bank, se menciona al sobrino del fundador del partido. En concreto, se hace en el apartado de "relaciones" y en esa anotación se detalla que Luis Fraga es miembro de la Cámara Alta e integrante de la comisión del Senado para Iberoamérica, donde también coincidía con Bárcenas. El documento de la consultora está fechado en noviembre de 2005, sólo siete meses antes de la "nota de viaje" donde se menciona a Luis F. y el número de cuenta.
Sin respuesta
Durante toda la tarde de ayer Vozpópuli intentó ponerse en contacto con Luis Fraga para que confirmara si estuvo presente en la reunión de junio de 2006 en el hotel madrileño y explicase por qué su nombre aparece en el selecto grupo de "relaciones" de la ficha bancaria de Bárcenas, junto a Rajoy y el empresario. Sin embargo, fue imposible hablar con él pese a las reiteradas llamadas realizadas a los dos números de móvil que en el PP tienen como teléfonos de contacto. Un redactor de este diario dejó mensajes de voz detallando el motivo de la llamada sin que, al cierre de estas líneas, el exsenador se hubiera puesto en contacto. En Génova tampoco quisieron comentar las referencias al sobrino del fundador del partido en los polémicos papeles sobre las cuentas suizas. Hasta ahora, el nombre de Luis Fraga no había aparecido en ningún momento en la investigación del caso Gürtel, según resaltaron a este diario varias fuentes jurídicas.
Luis Bárcenas y Luis Fraga eran "inseparables" desde que se conocieron cuando ambos estudiaban Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas
Sin embargo, sí era sabida su estrecha relación con Bárcenas, al que conoció cuando ambos estudiaban Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Desde entonces, ambos se convirtieron en "íntimos" amigos, como destacan fuentes del partido y, de hecho, compartían aficiones como el esquí y el alpinismo, las dos actividades deportivas con las que el extesorero intentó justificar ante el juez sus numerosos viajes a Suiza de los últimos años. De hecho, ambos participaron en 1987 en una expedición al Everest. Su amistad se consolidó en el Senado, donde los dos tenían escaño. Fraga ocupó el suyo durante dos décadas, hasta que en las últimas elecciones no se presentó. Bilbaíno de nacimiento, fue elegido para la Cámara alta por las provincias de Guadalajara, primero, y Cuenca. Era lo que en término políticos se conoce como un 'cunero', un político elegido por una circunscripción con la que no tenía ninguna relación más allá de las listas electorales.
En su última legisltatura, el sobrino del fundador del partido declaró en el registro de intereses tener depósitos y cuentas corrientes por un valor de 152.172 euros, así como dos planes de pensiones con más de 100.000 euros. Fraga aseguró entonces haber percibido 14.000 euros en concepto de dietas, conferencias y desplazamientos por parte del PP y de la Agencia Española de Cooperación, además de poseer más de 80.000 euros en acciones y participaciones empresariales. El exsenador por Cuenca reconoció ser propietario de un coche y un piso con plaza de garaje en Madrid, así como haber heredado una vivienda en Madrid, otra en La Coruña, una finca urbana en Pontevedra y tres más catalogadas como rústicas. No hizo ninguna referencia a que tuviera cuentas en el extranjero.

Bárcenas mintió al banco suizo para abrir la cuenta en la que ocultó 22 millones de euros

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El ex senador y antiguo tesorero del PP aseguró en 2005 a la entidad financiera que tenía relación societaria con una decena de empresas supuestamente para justificar los importantes movimientos de capital que realizaba, pero una consultora comprobó que eso era cierto sólo en tres de ellas. Una de las mercantiles que citó ni siquiera existía.
No sólo en el juzgado sino también en las oficinas de los bancos suizos. La documentación remitida recientemente por las autoridades helvéticas a la Audiencia Nacional sobre las cuentas secretas que Luis Bárcenas tenía en el país centroeuropeo no sólo revelan que el ex senador y antiguo tesorero del PP presuntamente mintió ante el magistrado cuando aseguró que sus visitas al pequeño estado tenían como único objeto practicar el esquí y el montañismo, sino que también facilitó supuestamente datos falsos a la entidad financiera para abrir la cuenta en la que llegó a acumular más de 22 millones de euros. Según dicha documentación, el político popular, imputado en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública, afirmó a los empleados de Dresdner Bank que mantenía relación societaria con una decena de empresas. Cuando el banco encargó un estudio sobre el político a Info4C, una compañía suiza especializada en informes de solvencia, ésta comprobó que esto sólo era cierto en tres de ellas. De hecho, una de las compañías que supuestamente había citado Bárcenas ni siquiera aparecía registrada en los registros mercantiles españoles, según destacó la consultora en un documento fechado en noviembre de 2005.
La documentación remitida por Suiza muestra que Dresdner Bank encargó en 2005 a una consultora comprobar los datos societarios que le había facilitado Bárcenas
Según esta informe, incorporado ya al sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacioinal, Pablo Ruz, Bárcenas aseguró supuestamente para justificar el importe movimiento de capitales que hacía que tenía relación con Autopistas del Atlántico SA, Gesmadrid, Internet Saludigital, La Moraleja, Acesa, Producciones Altea Films, Enercor 21, Netchek, Padel Set y Serena Digital. Cuando Info4C, que se anuncia en su web como especializada en facilitar a empresas y bancos la información necesaria para conocer "al cliente" y evitar el lavado de dinero, cotejó dicha información con las bases de datos, descubrió que no todo se ajustaban a la realidad ya que sólo pudieron comprobar como cierta la relación del ex senador con las tres primeras empresas.
Sobre las otras compañías, la información que pudo recabar fue dispar. Así, sobre la empresa que Bárcenas denominó simplemente La Moraleja, Info4C reflejó en su informe que con dicho nombre había numerosas compañlías en España y que creían que el ex tesorero del PP se refería a Inmobiliaria La Moraleja, una compañía desaparecida hace años. Sobre Enercor 21, la ficha aseguraba que no existía en los registros españoles ni con esta denominación ni simplemente como Enercor. Sobre las otras cinco compañías --ACESA, Padel Set SL, Netcheck SA, Producciones Altea Films y Serena Digital-- el documento ahora remitido a la Audiencia Nacional afirma que todas ellas existían como tales en los registros, pero que no constaba que hubiera ninguna vinculación con Bárcenas, como éste supuestamente había alegado cuando abrió la cuenta.
'Actual posición política'
En la misma ficha, Info4C reflejó la "actual posición política" de Bárcenas, al que adjudicó siete cargos en aquel momento. Seis de ellos estaban relacionados con su entonces condición de senador, ya que incluyó su pertenencia a varias comisiones de la Cámara Alta. El último cargo era el de "tesorero del Partido Popular". La consultora catalogó a Bárcenas como PEP, siglas de la expresión inglesa Politically Exposed Person con la que se hace referencia a aquellas personas que o bien ocupan un cargo público de responsabilidad o bien mantienen una estrecha relación con uno de ellos. La otra opción que recogía la ficha elaborada por la consultora para Dresdner Bank era la de VIP.
La ficha elaborada sobre el ex senador le cataloga como un PEP, 'Politically Exposed Person', por ocupar un cargo público de responsabilidad
En ese mismo documento, aparecen los nombres de tres personas de las que el antiguo tesorero del PP supuestamente destacó su relación personal al abrir la polémica cuenta,entre ellos se encuentra Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición. Las otras dos personas mencionadas son el que fuera compañero de escaño de Bárcenas en el Senado Luis Fraga, sobrino del que fundador del PP, Manuel Fraga; y el empresario José Ramón Varela, al que se le adjudicaba el papel de presidente en Internet Saludigital, una de las tres compañías con la que Bárcenas sí tenía relación según las gestiones de la consultora contratadas por el banco.
Finalmente, la cuenta se abrió con el número 8.401.489 a nombre de la fundación panameña Sinequanon, y registró importantes movimientos de dinero en los cuatro años que estuvo operativa, como destacó en su auto del pasado miércoles el juez Ruz. Así, a finales de 2005 cobijaba cerca de 15 millones de euros. Al año siguiente, la cifra había ascendido a casi los 20 millones de euros. En 2007, llegó a su máximo, con más de 22 millones de euros. En los siguientes doce meses esta cifra bajó a los 13,6 millones de euros. En octubre de 2009, cuando el ex tesorero del PP ya estaba imputado en el caso Gürtel, aún atesoraba cerca de 12 millones de euros. Es precisamente después de su declaración ante el Tribunal Supremo, el 22 de julio de 2009, cuando Bárcenas procedió a sacar todo el dinero de la cuenta para transferirlo a otras abiertas tanto en la misma entidad financiera con en bancos de EEUU.