El jefe del grupo de Blanqueo precisa que 48 horas antes de
los comicios de mayo de 2003 se ordenó una transferencia de 600.000 euros, de
origen desconocido, a Suiza
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Policía sugirió ayer que el ex
alcalde de Marbella, Julián Muñoz, envió a Suiza dinero apenas 48 horas antes
de que se celebraran las elecciones municipales de 2003. El jefe del grupo
tercero de blanqueo de la Udyco Costa del Sol indicó ayer ante el tribunal del
caso Pantoja que el 26 de mayo de 2003 llegó a una cuenta bancaria de este país
una transferencia por importe de 600.000 euros. El 25 se habían celebrado los
comicios y el 24, se había ordenado la transferencia.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Muñoz utilizó a su mujer y a su cuñado, Maite y Jesús Zaldívar, y a la tonadillera Isabel Pantoja para blanquear dinero procedente de trapicheos municipales. Según su versión, parte de esos fondos fueron enviados a Suiza y desde allí volvieron unas veces directamente a una cuenta bancaria de Marbella y otras vía Gibraltar.
De la declaración del investigador se deduce incluso que existía cierta prisa por efectuar este traspaso de fondos a la confederación helvética, puesto que la transferencia se hizo a una cuenta de la que ni siquiera eran titulares Muñoz o los Zaldívar. El investigador explicó que Jesús Zaldívar llevaba varios meses tramitando la apertura de una cuenta pero que aún no se había formalizado cuando se ingresaron 600.000 euros en la de otra clienta, al parecer conocida de la familia, y desde allí se transmitieron después a la denominada Dama de Noche, de la que era titular el cuñado del alcalde.
El mando policial precisó que gran parte de esta información se aclaró a raíz de las dos comisiones rogatorias que instaron las autoridades españolas a las suizas. No obstante, la respuesta helvética nunca contuvo todos los datos requeridos. Suiza informó que el dinero se había enviado desde el Deutsche Bank pero nunca aclaró más ni precisó por quién había ordenado la transferencia.
Los Zaldívar sí han reconocido que este dinero era de ellos o, más precisamente, que eran fondos que Zaldívar se llevó en efectivo del domicilio conyugal al separarse y que confió a su hermano para que los invirtiera. Pocos días después se produjo un segundo ingreso por importe de 290.000 euros también en la cuenta suiza. Los investigadores calculan que todavía quedan allí 66.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Muñoz utilizó a su mujer y a su cuñado, Maite y Jesús Zaldívar, y a la tonadillera Isabel Pantoja para blanquear dinero procedente de trapicheos municipales. Según su versión, parte de esos fondos fueron enviados a Suiza y desde allí volvieron unas veces directamente a una cuenta bancaria de Marbella y otras vía Gibraltar.
De la declaración del investigador se deduce incluso que existía cierta prisa por efectuar este traspaso de fondos a la confederación helvética, puesto que la transferencia se hizo a una cuenta de la que ni siquiera eran titulares Muñoz o los Zaldívar. El investigador explicó que Jesús Zaldívar llevaba varios meses tramitando la apertura de una cuenta pero que aún no se había formalizado cuando se ingresaron 600.000 euros en la de otra clienta, al parecer conocida de la familia, y desde allí se transmitieron después a la denominada Dama de Noche, de la que era titular el cuñado del alcalde.
El mando policial precisó que gran parte de esta información se aclaró a raíz de las dos comisiones rogatorias que instaron las autoridades españolas a las suizas. No obstante, la respuesta helvética nunca contuvo todos los datos requeridos. Suiza informó que el dinero se había enviado desde el Deutsche Bank pero nunca aclaró más ni precisó por quién había ordenado la transferencia.
Los Zaldívar sí han reconocido que este dinero era de ellos o, más precisamente, que eran fondos que Zaldívar se llevó en efectivo del domicilio conyugal al separarse y que confió a su hermano para que los invirtiera. Pocos días después se produjo un segundo ingreso por importe de 290.000 euros también en la cuenta suiza. Los investigadores calculan que todavía quedan allí 66.000 euros.
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