Analizados más de 4.000
movimientos de envíos de dinero a Sudamérica
§ La investigación económica realizada tras la
detención de un grupo de narcotraficantes en el mes de noviembre ha concluido
con el arresto de 36 personas que enviaban los beneficios ilícitos fuera de
España a cambio de una comisión o una dosis de cocaína
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una
trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico. La
investigación económica realizada tras la detención de un grupo de
narcotraficantes en el mes de noviembre de 2011
ha
concluido ahora con el arresto en Lorca (Murcia) de 36 personas que enviaban
los beneficios ilícitos fuera de España a cambio de una comisión o una dosis de
cocaína.
Se
analizaron más de 4.000 remesas de dinero
Teniendo en cuenta la envergadura de este grupo
criminal así como la cantidad de droga intervenida y los beneficios que les podría
estar generando su actividad ilícita, se inició una investigación de índole
económica con el objetivo de detectar los cauces financieros que podrían estar
utilizando para el blanqueo de sus beneficios de origen ilícito.
Tras el análisis de más de 4.000 movimientos de
remesas de dinero por un importe superior al millón y medio de euros, se detectó
que la organización desmantelada habría estado utilizando diversos locutorios,
en los que, a través de entidades de pago, habrían enviado a Colombia y otros
países de Sudamérica un total de 624.684 €.
Utilizaban
“pitufos” para burlar los controles
Los principales investigados, con el fin de evitar el
control de las instituciones fiscales españolas, utilizaban a terceras
personas, conocidas en el argot como “pitufos”, para que efectuaran los envíos
a personas de confianza de la organización en el extranjero. Por ello recibían
a cambio una pequeña cantidad porcentual del montante enviado, o bien dosis de
cocaína.
Con esta actuación se ha logrado desmantelar por completo
el grupo de narcos tanto desde el punto de vista de la distribución de droga,
como en el del blanqueo del dinero obtenido ilícitamente.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes
de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Lorca con el apoyo
de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial en
Madrid y del Servicio Ejecutivo de la
Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC).
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